الجمعية العادية لبنك الكويت الوطنى – مصر تقرر تعيين عضو مجلس إدارة غير تنفيذى مستقل جديد رهناً بموافقة المركزى

الموافقة على رصد 40 مليون جنيه تبرعات خلال عام 2020

اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمى بنك الكويت الوطنى – مصر  ، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس  إدارة البنك ، وقد رأس الاجتماع ياسر الطيب نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب المفروض بناء على تفويض شيخة البحر رئيس مجلس الادارة فى رئاسة الاجتماع والتوقيع على محضر الاجتماع.

كما حضر  اعضاء مجلس الادارة وليد جمال الدين عبده السيوفى ، وعلاء الدين عبد القادر السيسى ، وعمر طارق حامد وهبى ، و الدكتور خالد سرى صيام ، وتعذر حضور كل من شيخة البحر رئيس مجلس الادارة ووليد جمال الدين عبده السيوفى  وعمر طارق حامد  وهبى ، وعبد الامير قحطان فاضل  أعضاء مجلس الادارة بسبب القرار الصادر من السلطات الصحية  فى دولة الكويت بالتوقف مؤقتاً لجميع رحلات الطيران القادمة  إلى و المغادرة من مطار الكويت الدولى لسبعة دول ومن ضمنها مصر  وذلك ابتداءاً من 7 مارس الجارى وهى اجراءات احترازية لمنع تفشى فيروس كورونا .

واعلن ياسر الطيب  نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العادية نسبة الحضور والتى بلغت 94.93 % تقريباً من إجمالى عدد الاسهم البالغ عددها 150 مليون سهم منهم ، وحيث أنه يتطلب نسبة حضور 25% من إجمالى عدد الاسهم لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية .

وقامت الجمعية بالنظر فى تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2019  ، وتقرير مراقبى حسابات البنك عن القوائم المالية للبنك وذلك عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2019 ، والتصديق على القوائم المالية للبنك ومقترح مشروع توزيع الارباح ، وغبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئولياتهم عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2019 .

وتحديد قيمة بدلات اعضاء مجلس الإدارة عن حضور اجتماعات المجلس ومقابل حضور وعضوية اللجان عن عام 2020  ، كما تم الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن الف جنيه وتقرير  حدوده  الإجمالية عن السنة المالية خلال 2020 واعتماد التبرعات التى تمت خلال عام 2019.

وقد وافقت الجمعية على التبرع فيما يزيد عن ألف جنيه ، وتقرير حدوده المالية الإجمالية خلال السنة المالية 2020 ، وبحد أقصى 40 مليون جنيه خلال عام 2020 ، مع اعتماد التبرعات التى تمت خلال عام 2019 .

كما قررت تعيين مراقبا حسابات البنك وتحديد اتعابهما عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2019 .

كما تم التصديق على اعتماد تعيين عضو مجلس إدارة غير تنفيذى مستقل جديد بمجلس الإدارة رهناً بموافقة البنك المركزى ، حيث تم ترشيح المهندس احمد عبد السلام عبد الرحمن أوب دومة للانضمام إلى عضوية مجلس الادارة كعضو غير تنفيذى مستقل وذلك رهن موافقة البنك المركزى وإعتماد المجلس لهذا القرار .