اتحاد البنوك يعقد دورة تدريبية عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
يعقد اتحاد بنوك مصر يوم الاحد القادم ولمدة 3 اسام دورة تدريبية عن المعوقات والحلول المتقدمة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتشمل الدورة عدة موضوعات ، منها الأنظمة اليدوية والآلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، ومعوقات البرامج اليدوية والآلية للتعرف على العملاء، ومعوقات البرامج اليدوية والآلية لمكافحة غسيل الأموال .
كما تشمل الدورة ايضا معوقات البرامج اليدوية والآلية لمكافحة تمويل الإرهاب ، ومعوقات البرامج اليدوية والآلية للتحويلات بنظام ACH ، ومعوقات البرامج اليدوية والآلية للتحويلات بنظام سويفت وغيره، وحلول للتغلب على كل هذه المعوقات.
يُقدم الدورة الخبير المصرفي عمرو العنتبلي ، رئيس الالتزام والحوكمة ومسؤول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومسؤول تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأمريكي ببنك فيصل الإسلامي المصري.
ويمتلك العنتبلي خبرات مصرفية متنوعة سابقة في عدد من البنوك في مجالات الإدارة المالية، والائتمان المصرفي، والاستثمار الإسلامي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتجزئة المصرفية.
