وفد من “مينافاتف ” يزور مصر مارس القادم لتقييم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أكدت مصادر بالبنك المركزى أن هناك وفد من مجموعة العمل المالى بالمنطقة مينا فاتف سيزور مصر فى مارس المقبل لتقييم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى الدولة وستسمر الزيارة لمدة 3 أسابيع.
أشاروا إلى ان مصر تم تقييمها لأول مرة فى عام 2008 وذلك من خلال البنك الدولى وذلك بناء على طلبها،
وسيكون التقييم من قبل الفاتف على كافة المجالات حيث سيتم زيارة مكاتب المحاسبة والمحاماة ولن يتم تقييم البنوك فقط ولكن أيضا شركات الصرافة وشركات تحويل الأموال.
وأكدت المصادر ان مصر بدأت الاستعداد التقييم من الشهر الجارى حيث تم إرسال الاستبيان والمقيمين سيقوموا بالزيارة فى مارس المقبل.
وتضم مجموعة العمل الدولية الفاتف دول أعضاء وأخرى لاترغب فى الاتضمام ، وتعد المملكة العربية السعودية عضو اساسى فى الفاتف ، وتضع الفاتف 40 توصية لتقييم الدول.
ويتم تقييم مصر فى إطار المعايير الدولية التى وضعتها المنظمات الدولية حتى يكون هناك تقييم متبادل ومنبثق عن المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل.