البنك المركزي يكشف للبنوك عن عدة مؤشرات للتعرف على العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن تمويل الإرهاب
منها العمليات التي تتم على حساب جهة لا تهدف للربح بما لا يتماشى من حيث النمط أو الحجم مع غرض ونشاط الجهة
كشف البنك المركزي المصري عن عدة مؤشرات لتعرف البنوك على العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن تمويل الإرهاب.
وأوضح المركزي أن تلك المؤشرات تتضمن التعاملات التي تتم إلى أو من أطراف تنتمي لمناطق أو دول تشهد عدم استقرار أمنى أو تلك التي تنتشر فيها العمليات أو الجماعات الإرهابية ، وكذلك العمليات التي تتم على حساب جهة لا تهدف للربح بما لا يتماشى من حيث النمط أو الحجم مع غرض ونشاط الجهة.
كما تتضمن تلك المؤشرات حسابات الجمعيات الخيرية المحلية أو الأجنبية والتي تصدر أو تستقبل حوالات إلى أو من الخارج ، خاصة من دول تُصنف بأنها ذات مخاطر مرتفعة ، أو تحويلات بين حسابات العملاء وحسابات الجمعيات الخيرية دون وجود أي مبرر واضح أو غير متناسبة مع أي من العملاء أو الجمعيات.
