غسل الأموال
-
اخبار
البنك المركزي يلزم البنوك تعيين مدير مسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويحدد مهامه
ألزم البنك المركزي المصري البنوك بتعيين مدير مسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، لافتا إلى ضرورة التزام البنوك…
أكمل القراءة » -
اخبار
البنك المركزي يكشف للبنوك عن عدة مؤشرات للتعرف على العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن تمويل الإرهاب
كشف البنك المركزي المصري عن عدة مؤشرات لتعرف البنوك على العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن تمويل الإرهاب.
أكمل القراءة » -
اخبار
البنك المركزي : 9 مؤشرات قد تشير لقيام العميل بعمليات غسل أموال
حدد البنك المركزي المصري للبنوك 9 مؤشرات قد تشير لقيام العميل بعمليات غسل أموال.
أكمل القراءة » -
اخبار
البنك المركزي يحدد للبنوك عدة مؤشرات للتعرف على العمليات التي يشتبه في أنها غسل الأموال
وضع البنك المركزي المصري عدة مؤشرات للبنوك للتعرف على العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال.
أكمل القراءة » -
اخبار
رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال، وذلك في ضوء…
أكمل القراءة » -
اخبار
خليل: مصر عززت من آليات التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حرص مصر على تعزيز آليات التصدي لجرائم غسل…
أكمل القراءة » -
اخبار
رئيس “مينا فاتف” يؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف) ورئيس وحدة مكافحة غسل…
أكمل القراءة » -
اخبار
عمران: تجربة مصر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تفتح الطريق لضخ استثمارات ضخمة بالسوق
أكد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أن التجربة المصرية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حظيت بثقة…
أكمل القراءة » -
اخبار
خليل: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد وتحقيق التنمية
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل…
أكمل القراءة » -
اخبار
تعرف على كل ما يتعلق بعمليات غسل الأموال في إصدار جديد لصندوق النقد العربي
أصدر صندوق النقد العربي العدد التاسع من “سلسلة كتيبات تعريفية” الذي يستهدف تعزيز المعرفة بغسل الأموال والمخاطر ذات العلاقة. يُلقي…
أكمل القراءة »