البنك المركزي يوضح للبنوك كيفية اكتشاف شبهة غسل الأموال في عمليات الائتمان 

وضع البنك المركزي المصري عدة مؤشرات للبنوك للتعرف على عمليات الائتمان التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال.

وتتضمن تلك المؤشرات طلب العميل الإقتراض بضمان أصول مملوكة لآخرين، أو تقديم ضمانات إضافية بأسمائهم، مع عدم وجود صلة واضحة تربطهم بالعميل أو عدم تناسب حجم تلك الأصول مع الوضع المالي للعميل.

كما تتضمن هذه المؤشرات الحصول على تسهيلات ائتمانية مقابل ضمانات من بنك يعمل خارج البلاد بـدون سبب واضح لذلك ، أو طلب العميل المقترض سرعة تحويل مبلغ القرض إلى بنوك أخرى، دون وضـوح الغرض من ذلك ، أو السداد المبكر بصورة غير متوقعة للمديونيات من قبل العميل أو أطراف أخـرى، خاصة بالنسبة للعملاء المتعثرين.