كيف يمكن استخدام خزائن البنوك في عمليات غسل الأموال؟ .. البنك المركزي يجيب

حدد البنك المركزي المصري عدة مؤشرات يمكن من خلالها معرفة مدى استخدام خزائن البنوك في عمليات غسل الأموال.

وبحسب المركزي ، تتضمن تلك المؤشرات قيام العميل أو وكيله بزيارات متكررة أو لفترات طويلة بشكل غير عادي للخزينة الخاصة بالعميل ، و احتفاظ العملاء غير المقيمين بمنطقة البنك بخزائن ، دون مبرر واضح ، خاصـة في حالة توافر هذه الخدمة في البنوك العاملة بالمنطقة التي يقيمون بها ، بجانب بقيام العملاء باستئجار العديد من الخزائن.

كما تتضمن المؤشرات أيضا ارتباك العميل عند زيارة الخزينة أو رفضه التوقيع على سجل الزيارات ، وتفويض العميل لشخص آخر لا تربطه به علاقة واضحة لاستخدام الخزينة الخاص به ، و تعامل الوكيل بشكل مستمر على الخزينة دون حضور العميل نهائياً دون وجود مبرر واضح.