ضوابط البنك المركزي

البنك المركزي : عدة مؤشرات للتعرف على التحويلات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال

وضع البنك المركزي المصري عدة مؤشرات للبنوك للتعرف على التحويلات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال.